香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00177） 第十一屆董事會第二十一次會議決議公告 本 公 司 董 事 會 及 全 體 董 事 保 證 本 公 告 內 容 不 存 在 任 何 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏，並 對 其 內 容 的 真 實 性、準 確 性 和 完 整 性 承 擔 法 律 責 任。 一. 會議召開情況 – 1 – （一）江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「本公司」）第 十 一 屆 董 事 會 第 二 十 一 次 會 議（以 下 簡 稱「會 議」）於2026年4月29日以現 場 會 議 及 視 頻 會 議 相 結 合 的 方 式 召 開。 （二 ...