股东周年大会 - 公司将于2026年6月9日上午11时在香港新界葵涌葵喜街1 - 11号达利国际中心11楼举行股东周年大会[4] - 代表委任表格须不迟于2026年6月7日上午11时交回[4] - 股东周年大会将处理采纳财报、宣派末期股息、重选董事等事项[52] 董事相关 - 林富华先生、林典誉先生及刘业成先生将轮值退任并在股东周年大会上膺选连任[15] - 林富华先生现年77岁，被视为拥有公司224,143,361股股份权益，董事袍金每年200,000港元，截至2025年12月31日年度收取董事袍金200,000港元及其他酬金约5,070,000港元[30][31][32] - 林典誉先生现年41岁，拥有根据2012购股计划授出的购股权之2,500,000股相关股份个人权益，董事袍金每年200,000港元[34][35] - 刘先生自2025年10月调任非执行董事，任期三年，董事袍金为每年20万港元，截至2025年12月31日，收取董事袍金20万港元[39] 股份权力 - 2025年6月10日授予董事的购回股份权力将在股东周年大会完结时失效[17] - 股东周年大会将提呈普通决议案，再次授予董事购回授权，可购回数量以决议案通过当日已发行股份总数10%为上限[17] - 2025年6月10日授予董事的发行股份权力将在股东周年大会完结时失效[18] - 发行授权将授予董事发行不超已发行股份总数20%的股份，最后可行日期已发行股份305,615,420股，最多可发行61,123,084股[20] 股份情况 - 最后可行日期，已发行股份数目为3.0561542亿股，公司无库存股份，待决议案通过后，董事将获授权购回最多3056.1542万股股份，占已发行股份总数的10%[41] - 2025年4月至2026年4月（直至最后可行日期），股份每月最高成交价格在0.99 - 1.74港元之间，最低成交价格在1.11 - 1.73港元之间[45] - 林富華先生间接持有224,143,361股股份，占公司已发行股本总额约73.34%，若董事根据购回授权悉數行使购回股份权力，其股权将增至约81.49%[49] 其他 - 预计购回事项资金从购回股份的缴足资本、原可用作股息或其他分派的资金或发行新股所得款项中支付，溢价从原可用作股息或其他分派的资金或股份溢价账支付[44] - 若全面行使购回授权，可能对公司营运资金或资产负债状况构成重大不利影响，若出现此情况，董事不拟行使购回授权[44] - 目前各董事及紧密联系人无意在购回授权获批及行使时出售股份给公司，无其他核心关连人士知会有意出售股份，但也未承诺不出售[46] - 公司将于2026年6月5日至6月9日及6月17日至6月18日暂停办理股份过户登记手续，分别需在6月4日及6月16日下午4时30分前送交过户文件[64] - 预期股息单于2026年7月10日寄出[64] - 若8号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号于股东大会当日上午9时30分或之后生效，大会将延期或休会[64] - 公司将在网站(www.highfashion.com.hk)及联交所网站(www.hkexnews.hk)刊登重新安排大会详情的公告[64]