香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 首鋼福山資源集團有限公司 SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：639） 股東週年大會通告 茲通告 首 鋼 福 山 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 定 於 二 零 二 六 年 六 月 二 十 五 日 （星 期 四）上 午 十 一 時 三 十 分 假 座 香 港 灣 仔 告 士 打 道56號東亞銀行港灣中心5樓 舉 行股東週年大會，以討論下列事項： 1. 省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之董事會報告及經審核綜合財 務報表。 2. 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息。 （附註1） 3. 重選退任董事。 （附註2） 4. 續 聘 信 永 中 和（香 港）會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師，並 授 權 董 事 釐 定其酬金。 （附註3） 5. 考慮並酌情通過以下 ...