香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號： 1146） 股東週年大會通告 茲通告匯成國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月二十六日（星期二）下午 二時正假座香港上環皇后大道中183號新紀元廣場21樓舉行股東週年大會（「股東週年大 會」），以處理下列事項： 股東週年大會將不會提供茶點及派發禮品。 普通決議案 — 1 — 1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經 審核綜合財務報表以及董事及核數師報告。 2. a. (i) 重選張永力先生為本公司執行董事。 (ii) 重選孫如暐先生為本公司執行董事。 (iii) 重選何家宏先生為本公司獨立非執行董事。 b. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事（「董事」）酬金。 3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 4. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案： 「動議： 「有關期間」指由通過本決議案至 ...