香港交易及結算所有限公司及聯交所對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 1 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8460） 股東週年大會通告 茲通告基地錦標集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月四日（星期 四）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大 會（「大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案： 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年 度的經審核財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. 續聘致寶信勤會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬 金。 3. (a) 重選陳鉅銘先生為執行董事； (b) 重選陳平先生為執行董事； (c) 重選方佩賢女士為執行董事； (d) 重選盧軍先生為執行董事； (e) 重選吳宇女士為執行董事； (f) 重選鍾國科先生為執行董事； (g) 重選林子右先生為獨立非執行董事；及 (h) 重選李德文先生為獨立非執行董事 ...