证券代码：920675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2026-041 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：攀枝花秉扬科技股份有限公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 123,712,340 股，占公司有表决权股份总数的 71.8573%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,032,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5994%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列 ...