香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED 信義光能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00968） 股東週年大會通告 茲通告信義光能控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月二十九日（星期五）上 午十時十五分在香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行股東週年大會（「股東週 年大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案。 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表 及本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告。 2. 宣派及派付就截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.8港仙。 3. (A) (i) 重選李賢義博士（銀紫荊星章）為非執行董事。 (ii) 重選丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M（太平紳士） 為非執行董事。 (iii) 重選李文演先生為執行董事。 (B) ...