（於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代 號：718） 股東週年大會通告 茲通告 太 和 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 五 月 二 十 九 日（星 期 五） 上午十一時正假座香港中環干諾道中13–14號歐陸貿易中心22樓安林財經印刷 有 限 公 司 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」），以 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案： 普通決議案 – 1 – 1. 省 覽、考 慮 及 採 納 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 及 董 事（「董 事」）局 與 核 數 師 報 告。 2. (i) 重 選 以 下 退 任 董 事： (a) 楊 玉 華 女 士 為 執 行 董 事；及 (b) 呂 雲 松 先 生 為 非 執 行 董 事。 (ii) 授 權 董 事 局（「董事局」）釐 定 董 事 之 酬 金。 3. 續 聘 中 瑞 和 信 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師，任 期 至 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 為 止，並 ...