為北方礦業股份有限公司（「本公司」）股份中共 股 （附註2） NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED 北方礦業股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司 ） （股份代號：433） 於二零二六年六月五日（星期五）上午十一時正舉行之 股東週年大會（及其任何續會）之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報 告及獨立核數師報告。 | | | | 2. | 重選楊英民先生為執行董事。 (i) | | | | | (ii) 重選黃志丹先生為執行董事。 | | | | | (iii) 重選石文豪先生為獨立非執行董事。 | | | | | (iv) 重選馮嘉偉先生為獲立非執行董事。 | | | | | (v) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定截至二零二六年十二月三十一日止年度的董 | | | | | 事酬金。 | | | | 3. | 續聘蘇亞文舜會計師事務所有限公司為本公司核數師 ...