证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2026-016 四川迅游网络科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2026 年 4 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 29 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 6 名，实际参加 会议董事 6 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，并就紧急召开本次会议的 相关情况进行了说明，公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于袁旭先生、王尧先生、朱海燕女士因个人原因及工作调整已辞去公司非 独立董事职务，为确保董事会工作的正常开展，根据《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名委员 ...