宏昌电子材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 会议时间：2026 年 5 月 13 日（周三） 1 股票简称：宏昌电子 股票代码：603002 宏昌电子材料股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 更新 宏昌电子材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 目 录 | 2025 年年度股东会会议须知 3 | | --- | | 2025 年年度股东会会议议程 5 | | 议案一：公司 2025 年年度报告 8 | | 议案二：关于公司 2025 年度董事会工作报告 9 | | 议案三：公司 2025 年度财务决算报告 21 | | 议案四：公司独立董事 2025 年度述职报告 26 | | 议案五：关于公司 2025 年度利润分配的方案 27 | | 议案六：关于聘任 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 28 | | 议案七：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供 | | 担保的议案 29 | | 议案八：公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况报告 30 | | 议案九: 关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案 35 | | 议案十: 关于制订〈董事、 ...