股东周年大会信息 - 股东周年大会定于2026年5月27日上午11时在香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦35楼3517号办公室举行[4][95] - 代表委任表格须不迟于2026年5月25日上午11时送达公司香港股份过户登记分处方为有效[5][40][105] - 通函及代表委任表格刊载于香港交易及结算所有限公司网页(www.hkexnews.hk)及公司网页(www.cndintl.com)[6] - 通函日期为2026年4月30日[8] 股息与股份相关 - 截至2025年12月31日止年度建议末期股息为每股0.9港元[14][33][95] - 一般授权可配发、发行及处理最多达相关普通决议案通过当日已发行股份总数20%的股份[14][24][25][97] - 回购授权可回购最多达相关决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[14][23][25][101] - 股份每股面值为0.10港元[14] - 最后实际可行日期为2026年4月24日，公司已发行2,240,154,132股股份[14][25][49] - 若一般授权决议案通过，公司将获准许发行最多448,030,826股股份，相当于最后实际可行日期已发行股份数目的20%[25] - 若回购授权决议案通过，公司将获准许回购最多224,015,413股股份，相当于最后实际可行日期已发行股份数目的10%[25][49] 董事相关 - 许伊旋、叶衍榴、黄㭝维、黄达仁将轮值退任，并可在股东大会上重选连任[29] - 程东方于2026年4月24日获委任为非执行董事，将在股东大会上退任并可膺选连任，公司将提呈决议案重选其为非执行董事[30] - 许先生获委任为公司执行董事，任期自2024年4月29日起为期三年，可自动重续，有权收取董事年度袍金人民币3,000,000元，截至2025年12月31日止年度可收取薪酬及其他酬金人民币3,782,000元[62][63][64] - 叶女士获委任为公司非执行董事，任期自2019年3月21日起初步为期三年，可自动重续，不收取董事薪酬，截至2025年12月31日止年度未向集团收取任何付款[67][68] - 黄㭝维先生自2012年11月23日起担任公司独立非执行董事，自2019年1月1日起每年享有20万港元董事酬金，截至2025年12月31日财政年度收取约20万港元[1][5] - 黄达仁先生自2012年11月23日起任独立非执行董事，自2019年1月1日起有权收取年度董事袍金200,000港元，截至2025年12月31日止财政年度，自集团收取约200,000港元酬金及其他薪酬[79][83] 其他 - 公司拟续聘致同（香港）会计师事务所为核数师，任期至下届股东周年大会，2026年度提供审计服务的估计审计费用约为330万港元[37][38] - 2025年4月至2026年4月期间，股份最高价格为19.19港元，最低价格为12.52港元[54] - 截至最后实际可行日期，益能实益拥有公司1,247,281,262股已发行股份，占公司已发行股本所附投票权约55.68%[57] - 若回购授权获全面行使，益能在公司的投票权将增加至约61.86%[58] - 公司于最后实际可行日期前六个月并无回购任何股份[59] - 公司可注销回购股份或将其持作库存股份[60] - 公司将在2026年5月21日至27日暂停办理股份过户登记以确定出席股东大会投票的股东，在2026年6月2日至3日暂停办理以确定有权收取末期股息的股东[35][105][108] - 载有以股代息计划详情的通函及表格预计2026年6月11日前后寄给合格股东，末期股息及新股份预计2026年7月16日前后分派及发送[34]