公司基本信息 - 股份每股面值0.07港元[8] - 已发行股本为8,934,561,203股股份[15] 股东周年大会 - 于2026年6月24日上午十时举行[3] - 代表委任表格最迟到大会或续会指定时间48小时前交回有效，须不迟于6月22日上午十时正交回[3][26] - 6月18日至24日暂停办理股东登记及股份过户手续，股东须于6月17日下午4时30分前办理过户手续以符合参会资格[27] 授权情况 - 购回授权可购回最多893,456,120股股份，占已发行股份总数10%[15] - 发行授权可发行最多1,786,912,240股股份，占已发行股份总数20%[15] - 购回授权及发行授权将在公司下届股东周年大会结束前或更早日期有效[17] 审计与核数师 - 2026年度估计审计服务费不超人民币1百万元[23] - 董事会建议续聘范陈会计师行为公司核数师[23] 股份市价 - 2025年4月至2026年4月股份每月最高及最低市价有波动，如2025年4月最高0.020港元、最低0.019港元，2026年3月最高0.045港元、最低0.027港元[38] 股东持股 - 截至最后实际可行日期，祟鍵持有2,701,490,762股，占比30.24%；平達持有1,135,000,000股，占比12.70%；城譽及犀埜集團权益占比42.94%[39] - 假设主要股东不出售股份，购回授权行使后，祟鍵股权占比从30.24%增至33.60%，平達从12.70%增至14.11%，城譽及犀埜集團从42.94%增至47.71%[40] 董事情况 - 赵彦云教授等多位董事将在股东周年大会重选连任[18][21][22] - 张先生每月董事酬金为10万港元，持有338,271,282股股份，占公司已发行股份3.79%[42] - 范先生每月酬金为5万港元，持有22,000,000股股份，占公司已发行股份0.25%[43] - 刘博士每月董事酬金为1.5万港元，持有5,000,000股股份，占公司已发行股份0.06%[44] - 赵教授每月董事酬金为1.5万港元，持有5,000,000股股份，占公司已发行股份0.06%[45] - 刘晓欣博士每月董事酬金为1.5万港元，无公司证券权益[46] 大会决议事项 - 省览及采纳公司截至2025年12月31日止年度经审核财务报表与董事会及核数师报告[54] - 重选公司董事、订定公司董事人数上限及授权董事会厘定其酬金[54] - 续聘范陈会计师行有限公司为公司核数师及授权董事会厘定其酬金[54] - 批准公司董事在有关期间行使权力购回证券，购回证券面值总额不超决议案通过当日已发行股份总数10%[53][57] - 批准公司董事在有关期间发行、配发及处理额外股份等，发行证券面值总额不超决议案通过当日已发行股份总数20%[59] - 扩大发行股份等权力授权，涵盖购回证券面值总额，不超决议案通过当日已发行股份总数10%[61]