HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED 鴻 偉（ 亞 洲 ）控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：8191） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告鴻偉（亞洲）控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月二十六日（星期二） 上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈5座16樓舉行股東週年大會（「大 會」），藉以處理下列事項： 普通決議案 1 1. 省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公 司董事（「董事」）會報告及本公司獨立核數師報告。 2. (A) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事的薪酬； (B) 重選劉艷女士為執行董事； (C) 重選陳剛先生為非執行董事； (D) 重選張偉賢先生為獨立非執行董事； (E) 重選郭恩生先生為獨立非執行董事；及 (F) 重選趙建紅女士為獨立非執行董事； 2 3. 考慮及批准續 ...