一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2026 年 4 月 29 日以书面及电子邮件等形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免 会议通知期限要求，会议于 2026 年 4 月 30 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开， 应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司拟实施庭外重组的议案》 证券代码：300123 证券简称：ST 亚光 公告编号：2026-034 亚光科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 内容：董事会同意公司自行实施庭外重组，并待条件成熟时向管辖法院申请预重整或重 整。同时，公司董事会授权经营管理层全权负责推进庭外重组相关事宜，包括但不限于：（1） 确定庭外重组辅助机构并支付费用；（2）基于庭外重组工作目标，组织实施庭外重 ...