证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2026-026 北京中岩大地科技股份有限公司 第四届董事会第六会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2026 年 4 月 30 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于 2026 年 4 月 30 日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中董事王立建、武思宇、吴嘉希，独立董事申剑光、高强、姚 立杰以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、 公司第四届董事会第六次会议决议。 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》 表决结果 ...