將於2026年5月26日（星期二）舉行之股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格 本人╱吾等 （註1） 地址為 為中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01美元之股份共 股 （註2） 之登記持有人，茲委任 大會主席或 （註3） 地址為 或 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席於2026年5月26日（星期二）上午九時三十分在中國山東省濟南市長清區崮山 山水工業園山東山水水泥集團有限公司六樓會議室舉行之本公司股東週年大會（或其任何續會），並在該大會（或其任何續 會）上依照以下所載指示代表本人╱吾等投票表決下列決議案，或如無該等指示，則由本人╱吾等之代表酌情投票。 請於適當空欄內加上「✓」號表明 閣下的投票意向 （註4） | | | （註5） 普通決議案 | （註4） 贊成 | （註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核 | | | | | | 綜合財務報表以及董事會及核數師報告。 | | | | 2 | (1). | 重選李建偉先生為本公司獨立非執行董事。 ...