会议信息 - 股东周年大会将于2026年5月28日下午2时在广东佛山三水举行[3][7][52] - 代表委任表格需在2026年5月26日下午2时前交回[3][19][59] - 为确定出席股东周年大会投票权利，公司2026年5月22日至5月28日暂停办理股份过户登记，过户文件须在5月21日下午4时30分前送交[20] - 为确定享有末期股息权利，公司2026年6月3日至6月5日暂停办理股份过户登记，过户文件须在6月2日下午4时30分前送交[20][59] 股份授权 - 公司拟在2026年股东周年大会授出一般授权，可发行不超已发行股份数目20%的股份，最后可行日期已发行股份420,649,134股，最高可发行84,129,826股[13][14] - 公司拟在股东周年大会授出购回授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份[13][14] - 董事配發及發行股份总数不得超过已发行股份数目20%与公司购回股份（最多为已发行股份数目10%）之和[54] 股份数据 - 最后可行日期公司已发行420,649,134股股份，通过授权后最多可购回42,064,913股股份[28] - 2025年4月至2026年4月股份买卖最高8.88港元，最低6.60港元[33] - 最后可行日期香港广新持有132,382,000股股份，占已发行股份约31.47%，全面行使购回授权后其持股将增至34.97%[34] 董事信息 - 罗建峰、左满伦、林英鸿、何君尧将轮值退任董事，提名委员会和董事会建议其在股东周年大会膺选连任[17] - 罗建峰先生54岁，自2018年4月起任公司执行董事，有约32年会计经验[40] - 罗先生任期自2025年4月14日起为期三年，基本年薪480,000港元[41] - 左先生任期自2026年4月1日起为期三年，现董事酬金每年360,000港元[43] - 林先生任期为2026年4月1日至2029年3月31日，现董事酬金每年人民币180,000元[46] - 何先生任期为三年，从2026年4月1日至2029年3月31日，董事酬金为每年180,000元[49] 其他 - 公司于2007年9月13日在开曼群岛注册成立[7] - 股份每股面值0.01港元[8] - 最后可行日期为2026年4月27日[8] - 上市规则修订于2024年6月11日生效[8] - 2024年6月11日生效的新库存股份机制，让公司购回及转售股份更具弹性[13] - 大会将审议批准2025年12月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告[53] - 大会将批准派付2025年12月31日止年度末期股息[53] - 大会将重选罗建峰、左满伦、林英鸿、何君尧先生为公司董事[53] - 大会将授权董事会厘定董事酬金[53] - 大会将重新委任德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[53]