茲通告海南鈞達新能源科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年5月27日（星期三）下午 二時三十分假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區協鑫廣場15樓舉行2025年度股東會（「年度股東 會」），以考慮及酌情通過以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026 年4月30日之通函（「通函」，召開年度股東會之通告構成通函之一部分）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准2025年度董事會工作報告； 2. 審議及批准2025年年度報告、報告摘要及業績公告； 3. 審議及批准2025年度利潤分配預案； 4. 審議及批准未來三年（2026–2028年）股東回報規劃； 5. 審議及批准購買董事、高級管理人員責任險； 6. 審議及批准未彌補虧損達實收股本總額三分之一； 7. 審議及批准委任2026年度核數師； 8. 審議及批准制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》；及 9. 審議及批准公司董事、高級管理人員2026年度薪酬方案。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而 ...