股东周年大会 - 公司将于2026年6月17日举行股东周年大会[3] - 股东可委派代表出席大会并投票，受委代表不必为公司股东[1] - 大会将以投票方式进行表决[7] 财务相关 - 需省览及考虑公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表等[4] - 批准自股份溢價賬向股东宣派及派付末期股息每股普通股3.0港仙[9] - 建议的末期股息将派付予2026年6月30日营业结束时在册股东[6] 人事安排 - 重选刘恩旺、任克强、黄德俊为公司董事[4] - 授权董事会厘定董事薪酬[4] - 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 公司董事配發及發行股份总数不得超逾已发行股份总数20%加购回股份总数（最多为已发行股份总数10%）[6] - 公司可购回股份总数不得超过决议案获通过当日股份总数10%[9] - 待相关决议案通过后，将购回股份总数加入可配發股份总数[9] 其他事项 - 代表委任表格可在联交所网站和公司网站下载[3] - 代表委任表格及相关文件需在大会或续会指定时间48小时前送达指定地址[4] - 公司于2026年6月12日至6月17日暂停办理股份过户登记，过户文件需在6月11日下午4时30分前送交指定地址[5] - 确定股东出席大会及投票权利的记录日期为2026年6月17日[5] - 公司于2026年6月26日至6月30日暂停办理股份过户登记，过户文件需在6月26日下午4时30分前送交指定地址[6] - 通告中时间和日期指香港时间和日期[8] - 联名持有人中排名首位的持有人投票有效，以股东名册排名为准[2] - 公告日期董事会成员包括孟连周等执行及独立非执行董事[10]