财务相关 - 2025年末期利润分配建议派付末期股息每股0.44元（含税）[5] - 2026年集团对外担保授权不超55.30亿美元（约合人民币381.02亿元）[8] - 2026年度境外核数师审阅/审计费用为780.30万元（含税）[8] - 2026年度境内核数师审阅/审计费用为1270.00万元（含税）[8] 授权相关 - 授予董事会A股回购一般授权至2026年股东周年会结束或授权被撤销/更改之日[10][11] - 授予董事会H股回购一般授权至2026年股东周年会结束或授权被撤销/更改之日[13][14][15] 人事相关 - 审议批准《董事、高级管理人员薪酬管理办法》[16] - 审议批准第八届董事会成员相关津贴[16] - 选举万敏、张峰、陶卫东为第八届董事会执行董事[16] - 朱濤、徐飛攀为第八届董事会执行董事，吳珩为非执行董事[17] - 馬時亨、沈抖、奚治月、范駿華为第八届董事会独立非执行董事[18] 会议相关 - 公司拟于2026年5月26日召开股东周年会[3] - 2026年5月20日至26日暂停办理H股过户登记，5月26日在册H股股东有权出席股东大会并投票[19] - 2026年5月30日至6月4日暂停办理股东登记，5月30日在册H股股东有权收取2025年末期股息[19] - 股东于股东周年会须以投票方式表决[20] - 有权出席股东周年会的股东可委任代表出席及投票，受委代表毋须为股东[20] - H股股东须不迟于股东大会指定举行时间24小时前将代表委任表格等送达指定登记处[20] - 出席股东大会的股东或受委代表须出示身份证明文件[21] 人员信息 - 通告日期时，董事包括萬敏、張峰、陶衛東、朱濤、徐飛攀、馬時亨、沈抖、奚治月[21]