2025 年年度股东会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 二 O 二六年五月二十日 2025 年年度股东会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料目录 | 2025 年年度股东会会议须知 2 | | --- | | 2025 年年度股东会会议议程 4 | | 议案一：2025 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2025 年度独立董事述职报告 12 | | 议案三：《2025 年年度报告》及其摘要 13 | | 议案四：关于公司 2025 年度利润分配的方案 14 | | 议案五：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 15 | | 议案六：关于向部分大股东借款暨关联交易的议案 17 | | 议案七：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案 18 | | 议案八：关于公司 年度董事薪酬方案的议案 30 2026 | | 议案九：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 33 | | 议案十：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 | | 发行股票相关事宜的议案 34 | - 1 - 2025 年年度股东会会议资料 ...