业绩总结 - 2025年公司实现营业收入91.98亿元，同比增长9.81%[15] - 2025年公司实现归属于母公司所有者的净利润0.78亿元，同比扭亏为盈[15] - 2025年公司实现毛利润10.55亿元，同比增长9.14%[15] - 2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为77,782,782.41元[34] - 2025年度拟派发现金红利0.03元/股，合计拟派发现金红利23,618,292.18元（含税）[34] - 2025年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为30.36%[34] 未来展望 - 2026年公司董事会将重点推进四大工作，包括做强核心业务、降本增效等[27] 会议相关 - 2025年年度股东会现场会议时间为2026年5月15日下午14:30，地点在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室[8] - 股东会所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选一种，重复表决以第一次为准[7] - 确定计票人和监票人，其中股东代表2名，律师1名[10] - 会议审议议案包括《2025年度董事会工作报告》等5项[4] - 股东发言时间一般不超过三分钟，议案表决开始后不再安排股东发言[6] - 公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席股东会并出具法律意见[7] - 依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东会决议并公告[10] 公司治理 - 2025年度公司第五届董事会由12人组成，其中非独立董事8名，独立董事4名[17] - 2025年度公司共召开6次董事会[18] - 2025年度公司共召开2次股东会[19] - 2025年审计委员会召开4次会议、战略委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议[22] - 2025年公司董事薪酬发放合计11,619,435元，五险一金单位缴存部分合计632,954.63元[29] - 2026年独立董事津贴按10万元（税前）/年/人确定，按月发放[31] 其他 - 第五届董事会第14次会议提出向深圳市同维爱心公益基金会捐赠200万元的议案[20] - 2025年公司召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过关联交易议案[23] - 2025年通过“价值在线”平台完成多次业绩说明会[24] - 2025年11月公司参加线上投资者集体接待活动[24] - 中汇事务所在中注协2023年度国内百强事务所综合排名中位居第8名（不含四大）[36] - 2025年度财务报表审计费用100万元、内部控制鉴证及其他专项报告费用30万元，合计130万元[37] - 预计2026年审计费用不高于2025年同期[37] - 公司拟继续聘请中汇事务所担任2026年度财务及内控审计机构[37] - 公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月）》[39]