一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 5 月 7 日以通 讯方式召开了第九届董事会第二十二次会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董 事 8 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-024 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司变更董事的议案》 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更董事的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 2、审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 为规范董事、高级管理人员薪酬管理制度，确保公司治理结构的稳定性和连 续性，维护公司及股东的合 ...