甘肃皇台酒业股份有限公司 关于公司变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、公司董事离任情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到代继陈 先生的书面辞职报告。代继陈先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董 事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将继续担任公 司副总经理职务。根据《公司章程》等有关规定，代继陈先生辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-021 上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议； 2、辞职报告。 特此公告。 截至本公告披露日，代继陈先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开 承诺，不会影响公司董事会正常运作。 公司及公司董事会对代继陈先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ 二、关于变更公司董事的情况 2026 年 5 月 7 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公 司变更董事的 ...