会议信息 - 2026年6月26日召开2025年年度股东会和2026年第一次H股类别股东会[3][4] - 有意出席会议的股东须于2026年6月23日或之前交回回执[5] - H股股东代理人委托书应尽快送达香港中央证券登记有限公司，A股股东应尽快送达公司财务部（资本运营部）证券事务处，最迟须于会议指定举行时间24小时前送达[5] 股权结构 - 中铝集团为公司控股股东，于2026年5月5日直接及间接持有公司已发行总股本约33.55%的股份[10][14] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份总数为17,154,971,327股，包括13,211,005,359股A股及3,943,965,968股H股[118] 业绩数据 - 2025年度母公司财务报表净利润为72.15737亿元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为126.73918亿元[30] - 2025年公司实现利润总额258.40亿元、净利润215.25亿元、经营性净现金流340.92亿元[84] 利润分配 - 公司拟按2025年度母公司财务报表净利润的10%提取法定盈余公积金7.21574亿元，含2025年中期已预提3.89745亿元[32] - 公司拟按每股0.270元含税向全体股东派发2025年度现金红利，扣除中期股息后，年末期拟按每股0.147元含税派息，末期派息总额25.2178078507亿元含税，2025年度总计派息46.3192353066亿元含税，约占2025年度合并报表归母净利润的36.55%[32] 融资担保 - 中铝香港投资现有5亿美元高级债券2026年7月到期，公司拟为其不超5亿美元融资提供担保，担保期限不超10年，授权期限12个月[37] - 公司拟于2026年度在境内外注册及发行债券等产品，待偿还余额不超146亿元或等值外币，授权期限至2026年年度股东会结束[38] 股份授权 - 董事会建议授予增发H股股份一般性授权，增资金额不超已发行H股股份20%[41] - 董事会建议授予回购A股、H股股份一般性授权，回购A股不超已发行A股股份10%，回购H股不超已发行H股股份10%[43] 股价表现 - 2025年12月末，公司A股股价全年涨幅66.26%、H股股价全年涨幅171.05%，总市值突破2000亿元[81] - 2025年5月至2026年5月，A股最低价格为6.41元，最高价格为15.85元；H股最低价格为4.12港元，最高价格为15.55港元[124] 公司治理 - 2025年公司共召开14次董事会，审议通过70项议案[57] - 2025年公司独立董事召开6次专门会议，审议关联交易等事项[65] - 2025年董事会召集召开1次周年股东会、3次临时股东会、1次A股类别股东会及1次H股类别股东会，审议通过36项议案[66] 未来展望 - 2026年公司将围绕高端化转型、全球化布局、绿色化发展、智能化升级提升全产业链竞争优势[88] - 公司深化全级次企业组织体系变革，推动流程再造、效率提升[87] - 公司持续深化供应链改革，完善数字化采购和贸易平台功能[87] 其他事项 - 2025年公司新建成6家智能工厂（产线），3家企业获评全国卓越级智能工厂[86] - 2026年2月3日，公司回购660,751股A股，最高回购价2.76元/股，最低2.60元/股，支付回购款1,724,055.20元[131] - 公司建议派发2025年度末期股息每股人民币0.147元（含税），将于2026年8月14日或之前派发给7月8日在册股东[139]