股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2026-021 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2026 年度第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2026 年度 第三次会议通知及会议资料于 2026 年 5 月 7 日以直接送达或电子邮件等方 式送达公司各位董事，全体董事一致同意豁免会议通知期限。会议采取通讯 表决的方式召开，表决的截止时间为 2026 年 5 月 8 日 12 时。会议应参加 表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 中航机载系统股份有限公司董事会 2026 年 5 月 9 日 同意公司与中航航空产业投资有限公司签署《航投誉华（深圳）机载系 统产业投资合伙企业（有限合伙）合伙企业份额转让协议之补充协议》。 该议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 ...