香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准2025年度董事會工作報告的議案。 2. 審議及批准2025年年度報告及其概要的議案。 3. 審議及批准2025年度經審核財務報表的議案。 4. 審議及批准2025年度利潤分配預案的議案。 5. 審議及批准2025年度董事薪酬考核的議案。 6. 審議及批准建議向銀行申請授信額度的議案。 7. 審議及批准建議續聘2026年度核數師的議案。 8. 審議及批准建議開展金融衍生品業務的議案。 9. 審議及批准建議使用自有閒置資金購買理財產品的議案。 承董事會命 三一重工股份有限公司 執行董事兼董事長 向文波 SANY Heavy Industry Co., Ltd. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 週年股東會通告 茲通告三一重工股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月2日（星期二）上午十 時假座湖南省長沙市長 ...