股东大会信息 - 股东大会将于2026年6月18日下午2时在杭州举行[3] 财务及审计 - 需省览、考虑及采纳2025年12月31日及截至该日止年度的经审计合并财务报表以及审计师报告[3] - 续聘罗兵咸永道及普华永道中天为公司审计师，任期至下届股东大会结束[8] 董事相关 - 重选陈燎罕、邱昌恒、叶栢东为董事[3] - 授予董事配发、发行及处理额外A类普通股等的一般无条件授权，总数不超已发行股份（不含库存股）总数的20%[4][5] - 授予董事购买公司本身股份及美国存托股份的一般无条件授权，总数不超已发行股份（不含库存股）总数的10%[7] - 在第3项及第4项决议案获通过的情况下，扩大第3项决议案所述的一般授权，增加数额不超已发行股份（不含库存股）总数的10%[7] 股份记录及过户 - 公司将2026年5月22日（香港时间）营业结束时定为A类及B类普通股记录日期[9] - 2026年5月22日（纽约时间）营业结束时为美国存托股份记录日期[9] - 香港股东须在2026年5月22日下午4时30分（香港时间）前完成股份过户[10] - 开曼群岛股东须在2026年5月21日下午3时30分（开曼群岛时间）前完成股份过户[10] 投票相关 - 股份持有人可委任受委代表在股东大会行使权利[11] - 美国存托股份持有人需指示受托人或中介机构对A类普通股投票[11] - 公司须在2026年6月15日下午2时（香港时间）前收到代表委任表格[12] - 纽约梅隆银行须在指定时间前收到投票指示[12] 董事会组成 - 截至2026年5月14日，董事会由4名执行董事和4名独立非执行董事组成[13]