业绩数据 - 2025年末母公司期末可供分配利润为102.57亿元[14] - 2025年度拟每10股派发现金红利1元，预计派现699,955,787.90元[14] - 2025年度公司营业收入86.93亿元，同比增长9.37%[18] - 2025年互联网广告及服务收入43.94亿元，同比增长5.47%[18] - 2025年智能硬件业务收入7.98亿元，同比下降21.31%[18] - 2025年互联网增值服务收入19.50亿元，同比增长41.38%[18] - 2025年安全及其他业务收入14.46亿元，同比增长12.33%[18] - 2025年度公司营业总成本87.93亿元，同比增长9.72%[18] - 2025年度公司归属于上市公司股东的净利润2.63亿元[18] 公司治理 - 2025年度公司董事会召开6次会议[19] - 2025年度公司董事会提请召开3次股东会[20] - 2025年度董事会审计委员会召开6次会议[21] - 2025年度提名与薪酬委员会召开4次会议[21] - 2025年4月18日股东会选举张海龙为第七届董事会非独立董事[20] - 2025年4月24日董事会审议通过2024年年度报告等议案[20] - 2025年8月25日董事会审议通过2025年半年度报告等议案[20] - 2025年10月29日董事会审议通过2025年第三季度报告[20] - 2025年3月14日审计委员会审议2024年度审计工作进展报告[21] - 2025年4月14日提名与薪酬委员会审议2024年度董事和高管薪酬议案[21] 薪酬相关 - 2025年董事和高级管理人员薪酬税前总额为1603.03万元，周鸿祎877.78万元，张海龙572.79万元[29] - 2026年度独立董事固定津贴标准为每人40万元/年[42] - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[42] - 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日[41] 授信担保 - 2026年度公司及子公司拟申请不超过210亿元银行综合授信额度并提供相应担保，对外担保额度总计不超过110亿元[31] - 2026年度全资子公司为公司提供授信担保额度总计不超过100亿元[31] - 2026年度公司拟为全资及控股子公司日常经营提供担保，额度上限为3亿元[32] 子公司情况 - 三六零科技集团有限公司注册资本2000000千元，总资产27159750千元等[36] - 三六零智慧科技(天津)有限公司注册资本200000千元，总资产2194324千元等[36] - 天津三六零安服科技有限公司注册资本100000千元，总资产12558054千元等[36] - 北京世界星辉科技有限责任公司注册资本10000千元，总资产1213184千元等[36] - 北京远图科技有限公司注册资本2600千元，总资产1224553千元等[36] - 北京三六零数智科技有限公司注册资本10000千元，总资产10363022千元等[36] 其他事项 - 公司修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，2026年4月30日登载于上交所网站[37] - 公司提名赵远峰为第七届董事会独立董事候选人[47] - 周鸿祎提名赵君、黄剑为第七届董事会非独立董事候选人[51] - 2025年公司续聘德勤华永会计师事务所作为财务报告及内部控制审计机构[61] - 2025年公司补选第七届董事会非独立董事，聘任董事会秘书[62] - 2024年年度股东大会审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬议案[62] - 2025年第二次临时股东大会审议通过制定董事、高级管理人员薪酬管理制度议案[62] - 2025年公司关联交易事项审议程序合规，未损害股东权益[82][83] - 2025年公司及相关方未变更或豁免承诺[83] - 2025年公司不涉及被收购相关情形[83] - 2025年公司财务报告及内控评价报告真实完整准确[83] - 2025年公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[84]