证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2026-030 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2026 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2026 年 5 月 15 日 9:15—15:00 2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度股东会（以下简称"本 次股东会"）的会议通知已于 2026 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2026 年 3 月 30 日披露于香港联交所网站（htt ...