董事会会议 - 第七届董事会第五次会议6月3日通讯召开，13名董事全参加[5] 人事安排 - 同意选举叶金强为独立非执行董事，待股东会通过接替王建文[6] 制度制定与修订 - 同意制定薪酬管理基本制度[7] - 同意修订独立董事等多项工作制度[8][9][10] 利润分配 - 提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配，现金分红比例不超30%[11] 行动方案与议程 - 同意2026年度“提质增效重回报”行动方案[11] - 同意将多项议案列入2025年度股东会会议议程[13]