会议及授权安排 - 公司年度股东大会将于2026年6月30日下午2时在北京召开[4][18][43][72] - 2026年6月25日至6月30日暂停办理H股股份过户登记手续[42][77] - 需在2026年6月29日下午2时前交回代表委任表格[4][43][77] - 建议授予董事会发行股份的一般授权，数量不超已发行股份总数的20%[10][29][37] - 建议授予董事会出售或转让库存H股股份的一般授权，数量不超已发行股份总数的20%[29] - 建议授予董事会回购不超已发行H股总数10%的H股股份的一般授权[14][38][58] 财务与股权数据 - 2025年公司实现营业收入3.28亿元，研发投入2.34亿元，较上年同比增长19%[49] - 2025年度不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[24] - 最后实际可行日期公司已发行股份为162,485,020股，包括35,759,570股未上市股份及126,725,450股H股[37][58] - 若发行授权特别决议案通过，董事会可配发、发行或出售最多32,497,004股股份[37] - 待授出回购授权的决议案获通过后，公司可回购最多12,672,545股H股股份，相当于已发行H股股份总数的10%[58] - 2026年5月H股股份最高每股交易价77.80港元，最低50.00港元；6月最高83.20港元，最低74.00港元[64] - 吴先生、姜先生等在公司股本总额拥有共32.35%权益，全面行使回购授权后持股量将增至35.09%[67] 其他事项 - 建议续聘安永会计师事务所为2026年度外部审计机构，费用预计为240万元至300万元[27] - 2025年公司申请中信银行等多家银行授信融资[52][53] - 2025年度董事会共召开5次董事会会议，股东会召开1次[52][54] - 截至目前，公司董事会由9名董事组成[51] - 自上市至最后实际可行日期，公司未回购任何股份[69] - 董事无意行使回购授权以致产生强制收购要约责任[68] - 若回购H股导致不遵守上市规则第8.08条规定，董事会将不进行H股回购[68]