召开本次会议的通知已于 2026 年 6 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会 董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会 议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2026-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 召开 2026 年第一次临时股东会的通知》 ...