证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2026-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第二十一次会议于 2026 年 6 月 11 日在公司会议室召开，会议通知 于 2026 年 6 月 1 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会 议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 1、审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》 公司董事会认为，本次关联方为公司向银行申请综合授信无偿提供连带责任 保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价，是实控人支持公司经营发展的 重要措施，有利于满足公司日常资金需求，保障经营 ...