股东周年会信息 - 2026年6月29日上午10时在北京丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室举行[3][8][11][23] - 补充通告载于补充通函第6页至第7页[3][13] - 经修订委任代表表格需在2026年6月28日上午10时前交回[4][16][25] 公司股份信息 - A股每股面值人民币1.00元，于上海证券交易所上市及以人民币交易[8] - H股每股面值人民币1.00元，于联交所上市及以港元交易[8] 薪酬制度修订 - 拟修订《集团薪酬管理制度》，全文载于补充通函附录一[14] - 修订议案于2026年6月11日经董事会审议通过[15] - 股东周年会将审议批准修订[24] 公司人员构成 - 执行董事有王晟、薛军、屈艳萍[27] - 非执行董事有杨体军、李慧、黄焱、宋卫刚[27] - 独立非执行董事有罗卓坚、刘力、麻志明、范小云[27] 薪酬方案及机制 - 董事、高级管理人员薪酬方案由董事会提名与薪酬委员会拟定[32] - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[32] - 实行工效挂钩的工资总额决定机制[36] - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[40] - 一定比例绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后支付[40] - 各单位高级管理人员等人员绩效薪酬一般按不低于40%的比例延期支付，期限不少于3年[45] 薪酬管理职责 - 党委会对重大薪酬分配事项履行前置研究讨论职责[34] - 股东会决定公司有关董事薪酬分配等重大分配事项[34] - 董事会制定薪酬管理基本制度等，决定高级管理人员薪酬分配方案[34] - 执委会组织拟订薪酬管理基本制度等，制定年度员工薪酬分配方案[34] - 职工代表大会或职工大会对薪酬管理基本制度等进行审议讨论[34] 绩效考核与制度规定 - 建立和完善绩效考核体系，考核指标包括经济效益、合规风控和社会责任指标等[42] - 可就董事薪酬等事项制定具体制度，经审批后施行[49] - 制度由董事会拟订，经股东会审议通过后生效[50] - 《中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理规定》（银河证规章[2023]95号）废止[50] - 制度由公司董事会负责解释[50]