广西粤桂广业控股股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-037 （四）本次董事会由董事长于怀星先生主持，董事长就临时召开 董事会进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 8 日通过书面 送达和电子邮件方式，向全体董事发出了关于临时召开第十届董事会 第三次会议的通知。 （二）召开会议的时间、方式：2026 年 6 月 11 日；通讯表决方 式。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛 学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加 表决董事 9 人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司董 事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 — 1 — 该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详 ...