本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2026-037 汇纳科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:30 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 关于召开本次股东会的议案已经汇纳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二次会议审议通过。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...