发行股票相关 - 本次发行股票事项已获第六届董事会二十一次会议通过，尚需股东会审议、深交所审核及中国证监会同意注册[6][56] - 发行对象不超过35名，以现金认购，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][44] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过84,018,752股[8][43][54] - 募集资金总额不超过142,800.00万元，用于年产10万吨和5万吨高性能锂电池磷酸铁锂正极材料项目及补充流动资金[9][46][58] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[12][48] 过往募投情况 - 2021年非公开发行股票募集资金净额44,133.25万元，投资进度100%，募投项目已结项[14] - 2022年非公开发行股票募集资金净额92,581.36万元，投资进度100%[15] - 募投项目“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”已结项，相关募集资金专项账户已销户[15] 市场数据 - 2025年我国新能源汽车销售1649万辆，同比增长28.2%，市场渗透率达47.9%[28] - 2025年我国动力电池出货量达1103GWh，同比增长约41%[28] - 2025年磷酸铁锂正极材料出货量达387万吨，同比高增长[28] - 2025年中国储能锂电池出货量达630GWh，同比增长85%，全球占比超90%[29] - 2025年全球储能电池出货量超650GWh，同比增长超80%，预计2030年达2300GWh[30] - 2025年我国锂电池正极材料出货量达502.5万吨，同比增长50%[31] - 2025年磷酸铁锂正极材料出货量387万吨，同比增长58%，占比77.4%[31] 公司产能 - 玉溪基地募投项目建成后将具备每年20万吨磷酸铁锂正极材料生产能力[35][71] 股东情况 - 截至预案公告日，赵光辉直接持有公司30.21%股份，发行完成后预计持有23.24%股份，仍为实际控制人[53][55][90] 利润分配 - 2023 - 2025年度因业绩亏损均不进行利润分配[120][121] - 制定未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划[121] 盈利预测 - 2025年扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润分别为 - 48519.84万元和 - 50304.22万元[132] - 2026年较2025年度减亏50%时，发行后归属于母公司普通股股东净利润为 - 23367.73万元，基本每股收益为 - 0.81元/股[134] - 2026年实现盈亏平衡时，发行后归属于母公司普通股股东净利润为1784.38万元，基本每股收益为0.06元/股[134][135] - 2026年盈利规模为2025年度扣非后净利润绝对值20%时，发行后归属于母公司普通股股东净利润为11845.23万元，基本每股收益为0.41元/股[135] 合作与研发 - 2025年4月与比亚迪签订《磷酸铁锂合作框架协议》[142] - 2025年10月与楚能新能源签订《磷酸铁锂合作框架协议》，未来三年供应10万吨产品[142] - 截至2025年末，公司获授权专利100项，其中锂电正极材料相关专利64项[141]