第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议 贝肯能源控股集团股份有限公司 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 10 日上午 11:00，在公司会议室以现场结合视频方式召开第六届董事会独立董事专 门会议 2026 年第二次会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 本次会议的召集和召开的程序符合《上市公司独立董事管理办法》《贝肯能 源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。我 们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，针对 公司拟在第六届董事会第十一次会议审议的《关于终止 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票事项并拟签署相关终止协议的议案》，发表如下意见并作出相关决议： 一、审议通过了《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项并拟签 署相关终止协议的议案》 经审议，全体独立董事认为：公司终止 2025 年度向特定对象发行股票事项 是公司综合考虑实际情况，经相关各方充分沟通，作出的审慎决策。目前公司生 产经营活动正常，本次终止发行等事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影 ...