临时股东会信息 - 2026年8月5日下午2时30分举行第一次临时股东会，地点在广东潮州凤塘三环工业城内公司会议室[4][24][42] - 代表委任表格须不迟于2026年8月4日下午2时30分交回H股股份过户登记处[4][50] - 临时股东会将审议修订公司章程、重选第十二届董事会非独立董事和独立董事决议案[44][46][47] 股份信息 - A股每股面值1元，代码300408，在深交所创业板上市以人民币买卖[10] - H股每股面值1元，代号6951，在港交所主板上市以港元认购及买卖[11] - 2026年7月30日至8月5日暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东7月29日下午4时30分前送达过户文件[25][48][51] 股权结构 - 张万镇持有698,949,856股A股，占比约35.16%[30] - 李钢、马艳红、邱基华分别直接持有213,500、113,500、176,000股A股，各占比约0.01%[32][33] - 潮州市三江投资有限公司由张万镇持有59.21%股权[30] 董事会相关 - 建议修订公司章程、选举第十二届董事会[3] - 第十二届董事会由3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，人数调为8名[15][18] - 换届董事任期三年，自临时股东会批准之日起生效[18] 董事薪酬 - 中国境内独立非执行董事每人每年获8万元（税前）酬金[21] - 居港独立非执行董事每年获24万港元（税前）薪酬[21] - 除特定情况外董事实行8万元/年/人（含税）职务津贴[21] 独立董事信息 - 蒋利军62岁，2023年6月起任独立董事[34] - 苏彦奇56岁，2023年6月起任独立董事[34] - 黄斯颖47岁，2026年7月9日起任独立董事[36]