公司业绩 - 2023 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润（扣非孰低值）分别为53.74亿元、69.62亿元、71.30亿元，连续三年盈利[23] - 最近三个会计年度扣除按权益享有的江铜铜箔净利润后，归属于上市公司股东的净利润（扣非孰低值）累计为197.79亿元，不低于6亿元[23] - 2025年度合并报表中公司按权益享有的江铜铜箔净利润（扣非孰低值）占比未超归属于上市公司股东净利润的50%[24] - 2025年度合并报表中公司按权益享有的江铜铜箔净资产占比未超归属于上市公司股东净资产的30%[24] 分拆上市 - 拟分拆江铜铜箔至香港联交所主板上市，发行H股，每股面值人民币1.00元[11][13] - 本次H股发行拟初始发行数量占江铜铜箔发行后总股本比例不超过15%（行使超额配售选择权前）[14] - 超额配售规模模拟不超过H股初始发行数量的15%[15] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[13] - 拟申请将发行前已发行的全部或部分境内未上市股份转为H股并在香港联交所主板上市流通[19] - 分拆后公司仍控制江铜铜箔，关联交易情况无重大变化，且将保证合规、合理、公允[30] - 分拆后公司与江铜铜箔在资产、财务、机构、人员、业务等方面保持独立[32] - 分拆有助于释放江铜铜箔内在价值，提升上市公司所持权益价值[34] - 分拆可拓宽江铜铜箔融资渠道，提高融资效率，降低整体资产负债率[34] - 分拆后江铜铜箔业绩增长将提升上市公司盈利水平和稳健性[34] - 分拆不会影响公司独立性和持续经营能力，江铜铜箔仍在合并报表范围内[36] - 江铜铜箔已建立组织机构和公司治理制度，分拆后将按香港联交所要求规范运作[38] - 公司本次分拆履行法定程序完整、合规，提交法律文件合法、有效[40] - 仅向本公司H股股东提供保证配额，提请股东会授权董事会及其授权人士决定、调整向H股股东优先配售的数量与比例等具体事项[62][65] 审计机构 - 安永华明截至2025年末有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人，有证券相关业务服务经验的超1500人，签署过证券服务业务审计报告的逾550人[55] - 安永华明2025年度经审计业务总收入65.01亿元，审计业务收入62.84亿元，境内证券服务业务收入16.93亿元，包含境内及境外证券服务相关业务收入总额34亿元[55] - 安永华明2025年度A股上市公司年报审计客户158家，收费总额16.11亿元，同行业上市公司审计客户7家[55][56] - 安永华明已计提职业风险基金和已购买职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[56] - 安永华明近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次[56] - 19名安永华明从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次、纪律处分0次[56] - 2名安永华明从业人员近三年因个人行为各受行政监管措施1次，不涉及审计项目执业质量[56] - 项目合伙人宋从越2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及制造业[57] - 第二签字注册会计师章艳于2018年成为注册会计师[57] - 审计人员2014年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务[58] - 质量控制复核人梁宏斌2005年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供复核服务，近三年签署/复核6家上市公司年报/内控审计[58] - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受相关处罚[58] - 安永华明及相关人员不存在违反独立性要求的情形[58] 其他 - 会议召开时间为2026年8月7日14点30分[10] - 网络投票时间为2026年8月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[10] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[10] - 现场会议召开地点为江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室[10] - 见证律师为北京德恒律师事务所律师[10] - 公司股票2002年在上海证券交易所主板上市，满足境内上市已满三年要求[23] - 公司及其控股股东、实际控制人最近36个月未受中国证监会行政处罚，最近12个月未受证券交易所公开谴责[26] - 公司董事、高级管理人员及其关联方持有江铜铜箔分拆上市前总股本不超10%[26] - 江铜铜箔董事、高级管理人员及其关联方持有江铜铜箔股份合计不超分拆上市前总股本的30%[28] - 拟分拆子公司江铜铜箔主营高性能电解铜箔研发、生产与销售，与上市公司其他业务不存在同业竞争[30] - 2024年国务院印发意见拓宽企业境外上市融资渠道，2025 - 2027年方案鼓励铜产业企业融资[43] - 授权有效期为二十四个月，自议案经股东会审议通过之日起计算，若有效期届满时江铜铜箔已取得相关批准或备案文件，有效期自动延长至发行及上市完成日与承销商行使超额配售权（如有）的孰晚日[51] - 公司制定《江西铜业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》[60]