制度修订 - 2026年7月24日公司审议通过修订《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》议案[2][3] - 《总经理工作细则》规定特定关联交易总经理有权审批[7] 董事会秘书任职要求 - 应具备相关专业知识和五年以上经验或有相关资格证书及五年以上经验[8] - 近三十六个月受特定处罚或批评人士不得担任[9] - 不得兼任总经理等职务[9] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、报告编制、保密等工作[9][10][11] - 组织筹备董事会和股东会会议[10][11][15] - 协调投资者关系管理，关注媒体报道[10][12] 股东信息核实 - 公司每季度核实持有5%以上股份股东等持股情况[13] 董事会秘书聘任解聘 - 原任离职后六个月内聘任，空缺超三月董事长代行[14] - 特定情形一个月内解聘，连续三月不能履职解聘[14] 会议相关工作 - 会议后公告决议及资料，保管会议文件记录[15] - 完成股东会筹备，通知股东并公告[15] - 会前核对股东资格，置备资料供查阅[15] - 协助召开股东会，保证秩序，记录并公告决议[15]