制度修订 - 2026年7月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过修订《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》议案[5][6] - 《总经理工作细则》关联交易审批金额修订前后相同，关联交易审议决定从董事会改为独立董事专门会议[10] 董秘任职要求 - 应具备财务等专业知识和五年以上相关工作经验或取得法律职业资格证书或注册会计师证书且有五年以上工作经验[11] - 最近三十六个月受证监会处罚、三次以上行政监督管理措施、交易所公开谴责或三次以上通报批评的人士不得担任[12] - 不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人[12] 董秘职责 - 负责信息披露、投资者关系、股东资料管理等工作[11][13] - 组织筹备董事会会议和股东会，负责会议记录等[13][18] - 负责信息保密、核实股东持股情况等[13][16] - 组织协调定期报告草案编制、汇集重大事件信息编制临时报告等[14] 董秘聘任与解聘 - 原任离职后六个月内聘任，空缺超三个月董事长代行职责并在六个月内完成聘任[17] - 特定情形出现一个月内解聘，如连续三个月以上不能履职等[17]