北京维通利电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二 次会议于2026年7月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知于2026年7月24日以电子通讯方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人，其中董事石华先生、郭特华女士、牛华勇先生、杨卫华先生以通讯方式参加 会议。会议由董事长黄浩云先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：001393 证券简称：维通利 公告编号：2026-020 北京维通利电气股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第一届董事会第二十二次会议决议； 2、中泰证券股份有限公司关于北京维通利电气股份有限公司部分募投项目 延期及新增实施地点的核查意见； 3、深交所要求的其他文件。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究讨论，一致通过如下决议： 审议通过了《关于部分募投项目延期及新增实施地 ...