证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2026-036 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：明曰信 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关 部门批准或履行其他程序。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 18,980,482 股，占公司有表决权股份总数的 14.02%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选第五届 ...