股东周年大会 - 公司将于2026年8月21日上午10时在广东省深圳市罗湖区梅园路188号中国燃气大厦举行股东周年大会[3][30][68] - 为确定出席股东大会投票股东身份，2026年8月18 - 21日暂停办理股份过户登记手续[31][81] - 为出席股东大会并投票，股份过户文件等须不迟于2026年8月17日下午4时30分送达指定地点[81] 股息派发 - 公司拟向2026年8月31日登记在册股东派发末期股息每股20港仙[10][70] - 为确定收取末期股息股东身份，2026年8月27 - 31日暂停办理股份过户登记手续[32][81] - 待股东批准后，建议末期股息将于2026年10月2日或前后派付[81] - 为收取末期股息，股份过户文件等须不迟于2026年8月26日下午4时30分送达指定地点[81] 股份发行与购回 - 发行授权上限为不超通过相关普通决议案当日已发行股份总数的10%[10] - 购回授权为可购回不超通过相关普通决议案当日已发行股份总数最高10%[10] - 最后实际可行日期，已发行并缴足股份5448152741股，若获批，公司根据发行授权可发行股份最高数目为544815274股[18] - 待购回授权决议案通过后，公司可最多购回544,815,274股股份[41] - 董事在最后实际可行日期无即时计划根据授权购回或发行股份（购股及股份奖励计划可能发行股份除外）[20] 董事相关 - 刘明辉、李晶、Ayush GUPTA、赵玉华及张凌将在股东周年大会轮值告退并合资格重选[21][70] - 提名委员会和董事会评估认为赵玉华和张凌仍为独立人士，适合重选连任[22] - 赵玉华于2002年11月获任独立董事，任职超九年，董事会推荐其重选[24] - 重选任职超九年的独立董事赵玉华须以独立决议案由股东批准[25] - 刘明辉月薪756,687港元，房屋津贴每月最多100,000港元[52] - 最后实际可行日期，刘明辉被视为于1,005,102,328股股份中拥有权益[53] - 李晶月薪77,000港元，持有2,000,000股股份[55][56] - GUPTA年度董事袍金264,000港元及酌情花紅，作为风控委员会成员年度酬金66,000港元，无持股及购股权利[58] - 赵玉华年度董事袍金420,000港元及酌情花红，作为各委员会成员年度酬金330,000港元，持有2,400,000股股份[61][62] - 张凌可享年度董事袍金420,000港元及酌情花红，还可享审核、薪酬及风控委员会成员年度酬金共198,000港元[65] 其他 - 2026年股份奖励计划于2026年6月24日举行的股东特别大会被采纳[8] - 公司将在股东周年大会提呈决议案续聘德勤·关黄陈方会计师行为外聘核数师[27] - 年内已付/应付外聘核数师酬金为19,732,000港元[29] - 2025年7月至2026年7月各月股份最高及最低成交价格，如2025年7月最高8.60港元、最低7.30港元[45] - 董事认为全面行使购回授权可能对公司营运资金或资本负债比率构成重大不良影响，不利情况下不会进行购回[44] - 董事依购回授权行使权力须遵守相关规则和法规，公众持股低于25%时不会购回股份[46] - 最后实际可行日期前六个月内公司未进行任何股份购回[49]