财务数据关键指标变化 - 2022年公司除税后溢利大幅下跌，归属股东的综合税后溢利为1716.8万港元，较2021年的2.83448亿港元减少约93.94%[21] - 2022年公司待售证券投资收益净额为816.1万港元，2021年为1283.8万港元[19] - 2022年长投股息收入为2205.4万港元，2021年为2320.9万港元[19] - 2022年利息收入降至7021万港元，2021年为7686.5万港元；汇兑亏损净额2857.7万港元，2021年为收益净额1026.2万港元[19] - 撇除投资物业公允价值变动亏损，2022年公司税前经营溢利为2.17288亿港元，2021年为5.9125亿港元[19] - 2022年公司分担合营企业净亏损1528.9万港元，2021年为净收益134.2万港元[21] - 2022年基本每股收益为0.87港仙，2021年为14.38港仙[21] - 公司从合资企业分占亏损净额1528.9万港元，2021年为收益净额134.2万港元[24] - 2022年公司股东应占除税后综合溢利1716.8万港元，较2021年的28344.8万港元大幅减少约93.94%，每股基本盈利为0.87港仙，2021年为14.38港仙[24] - 截至2022年12月31日，集团资产总值减少约8.47%至18,795,314,000港元[55] - 截至2022年12月31日，公司权益持有人应占权益总额为12,388,347,000港元，每股约6.29港元，减少约8.18%[55] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物为3,966,071,000港元，减少约10.79%[55] - 2022年，集团经营业务现金流入净额114,847,000港元，投资和融资活动现金流出净额分别为89,252,000港元及161,841,000港元，现金及现金等价物净额减少136,246,000港元[55] - 截至2022年12月31日，集团负债5,967,079,000港元，其中约63.62%为流动负债中的税项，约18.64%为递延税项负债，约13.60%为贸易及其他应付款项和应计费用，约4.07%为借款[56] - 截至2022年12月31日，集团借款242,451,000港元，占公司权益持有人应占权益约1.96%，约11.11%一年内到期，约11.11%一至两年到期，约33.33%两至五年到期，44.45%五年以上到期[57] - 截至报告期末，公司发展中物业支出承约但未拨备金额为3.84951亿港元，2021年为4.28732亿港元[58][59] - 2022年12月31日，公司流动比率为2.12倍，2021年为2.15倍；资本负债比率为49.15%，2021年为49.60%[58][59] - 2022年12月31日，公司负债59.67079亿港元，2021年为64.87567亿港元，其中约63.62%为流动负债项下之税项、约18.64%为递延税项负债、约13.60%为应付贸易账款等、约4.07%为借款，其余为租赁负债[58] - 2022年12月31日，公司借款为2.42451亿港元，2021年为2.94333亿港元，占公司权益持有人应占权益约1.96%，2021年为2.18%[59] - 2022年12月31日，公司账面价值4.76321亿港元的资产已抵押，2021年为5.44173亿港元，为2.42451亿港元借款作担保，2021年借款为2.94333亿港元[60][64] - 2022年，集团五大客户贡献约32.37%的运营总收入，最大客户占约27.67%[199] - 2022年，集团五大供应商占约77.80%的采购额，最大供应商占约53.33%[199] - 2022年，集团慈善及其他用途捐款约384万港元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业发展及投资业务分类溢利降至9882.8万港元，2021年为4.55963亿港元，上海投资物业公允价值变动未变现亏损7520.4万港元，2021年为354万港元[18] - 2022年物业投资分类贡献溢利9478万港元，2021年为17867.6万港元[26][29] - 2022年证券买卖业务录得分类溢利798.4万港元，2021年为1258万港元[26][29] - 2022年物业发展及销售分类产生分类溢利404.8万港元，2021年为27728.7万港元[27][29] - 2022年物业发展及投资业务贡献溢利总额9882.8万港元，2021年为45596.3万港元，该业务总收入41468.8万港元，占2022年经营收益总额约77.79%[28][30] - 2022年汤臣一品确认总收入约31868万港元，占经营收益总额约59.78%，录得未变现亏损约4490万港元，年末销售订金约12165万港元于2023年确认入账[32][33] - 2022年上海商业及工业物业带来稳定经常性收入约9398万港元，占经营收益总额约17.63%，录得未变现亏损净额约3030万港元[34][35] - 2022年上海汤臣高尔夫别墅及花园项目租赁住宅单位确认收入203万港元，占经营收益总额约0.38%[36] - 汤臣高尔夫别墅及花园确认住宅单位租赁收入约203万港元，占集团经营收益总额约0.38%[37] - 汤臣上海浦东高尔夫球会2022年产生收入4499.4万港元，占集团经营收益总额约8.44%，录得毛利约2155万港元，分类亏损892.3万港元[42][43] - 上海锦江汤臣洲际大酒店集团持有50%权益，2022年平均入住率约24%，集团摊分亏损净额1528.9万港元[44][45] - 集团证券买卖业务2022年收入7302.9万港元，占集团经营收益总额约13.70%，投资收益净额816.1万港元[46][48] - 2022年底集团待售证券投资公平值总额为3672.4万港元，占集团资产总值约0.20%[46][48] - 集团传媒及娱乐业务2022年总收益36.7万港元，占集团经营收益总额约0.07%，录得亏损65万港元[47] - 截至2022年12月31日，媒体及娱乐业务已收及应收总收入367,000港元，占集团经营收益总额约0.07%，分类亏损650,000港元[49] 股息相关 - 董事会宣布2022年度中期股息为每股8.5港仙，2021年为每股5.5港仙[22] - 股东可选择以每股0.5港元的股份代替部分或全部中期股息，相关通告及选择表格将适时发送，现金股息及股份证书预计6月15日派发[22][23] - 公司宣布2022年度中期股息每股8.50港仙，2021年为每股5.50港仙[25] - 2022年度中期股息为每股8.50港仙，2021年为每股5.50港仙[193][196] - 以股代息计划中，新股份市值按截至记录日期（含该日）连续五个交易日每股股份在联交所平均收市价的95%计算[194][196] - 现金股息单及/或代息股份股票预计于2023年6月15日寄发[194][196] 项目进展 - 上海金桥镇项目总地块面积约328,687.5平方米，计划未来四年分期开发[38] - 上海金桥镇项目一期总楼面面积约25,900平方米，预计2023年三季度推售，2024年上半年交付[38] - 上海金桥镇项目二期于2022年11月动工，总住宅楼面面约61,300平方米[38] - 澳门汤臣主教山壹号项目集团持有70%权益，2022年底实用面积约6,700平方米住宅单位可供出售[39][40] 公司治理架构及运作 - 董事局成立执行、审核、提名和薪酬委员会协助运作[80][82] - 提名委员会按可衡量目标对董事会进行年度审查，认为达成了董事会多元化[83] - 报告签发日董事会由7名成员组成，包括3名执行董事和4名独立非执行董事，有1名女性董事和6名男性董事[84][85] - 独立非执行董事占董事会成员半数以上，其中2位有适当会计专业资格或相关财务管理专长[87][89] - 独立非执行董事无指定任期，但须至少每3年在公司股东周年大会告退及重选[88][89] - 2022年董事局举行4次定期会议，一位副主席与独立非执行董事进行1次无其他董事在场的年度会议[93][94] - 公司在董事会定期会议前至少14天向所有董事发出充足通知[93][94] - 公司设立机制确保董事会获独立观点，提名委员会年度检讨认为机制有效[91][94] - 管理层负责集团日常运作，落实董事会及委员会策略和计划，向董事会全面负责[92][94] - 董事会成员每月获管理更新资料，董事会同意必要时董事可由公司付费寻求外部专业意见[94] - 公司与所有董事签订服务合约或委任书，董事披露在其他公司职位及时间并确认投入足够履职时间[86][89] - 提名委员会参考可计量目标对董事会架构等进行年度检讨，认为董事会已达多元化[85] - 公司为董事安排责任保险并每年检讨保障范围[96] - 2022年董事会履行多项企业管治职责，包括检讨政策、监控合规等[97] - 执行委员会于2005年6月成立，由全体执行董事组成，徐枫女士任主席[98][101] - 审核委员会于1999年4月成立，由全体独立非执行董事组成，张兆平先生任主席[99][102] - 2022年审核委员会举行三次会议，审核财务报表等多项事宜[100][102] - 审核委员会认为2022年集团风险管理及内控系统和内部审核功能有效运作[103][106] - 2023年3月审核委员会开会审核2022年综合财务报表，考虑重新委任核数师及酬金[104][107] - 提名委员会于2021年12月31日成立，成员包括独立非执行董事和一名执行董事，张兆平先生任主席[105] - 提名委员会负责审核董事会结构等，评估独立董事独立性并提出相关建议[106] - 董事会采用董事提名政策，提名委员会评估董事候选人[106] - 公司于2021年12月31日起成立提名委员会[108] - 2022年度提名委员会举行两次会议，建议重选汤子嘉先生及张兆平先生为董事，二人已获重选[109][110][111] - 经提名委员会建议，董事会批准自2023年1月1日起委任吴自谦先生为独立非执行董事等职[110][111] - 吴自谦先生任期至2023年度周年大会止，徐枫女士须于2023年度周年大会轮值退任，提名委员会建议重选二人[111][112] - 公司于2005年6月成立薪酬委员会[113][116] - 2022年度薪酬委员会举行两次会议，考虑修订一位执行董事薪酬等事项[115][116] - 公司董事及高级管理人员薪酬参考专业知识等因素及市场情况厘定[114][116] - 截至2022年12月31日年度内支付董事及高级管理人员酬金详情载于第130至132页综合财务报表附注11[115][116] - 个别董事于截至2022年12月31日年度内各会议出席率有列载[118][119] - 公司于2022年举办三次有关企业管治及行业相关范畴的内部培训[122][123] - 徐枫女士、汤子同先生、汤子嘉先生、张兆平先生、李灿辉先生、王少剑先生参与的持续专业发展类型为出席内部简报会/培训等和阅读资料及观看网上培训短片，主题为与集团业务有关和法律等更新资料[124] - 公司已采纳本身的《证券交易守则》，条文不逊于《标准守则》，相关董事确认遵守规定[126][129] - 公司自2005年起就重要内部监控范畴采纳适用于集团的守则，并定期检讨修订[127][130] - 集团运营单位持续识别风险、制定措施并监控措施有效性，同时规范内幕信息处理和传播[131] - 董事会授权审核委员会定期审查集团风险管理和内部控制系统有效性，审核委员会于2022年为此召开会议[132] - 董事会基于审核委员会审查，认为2022年集团风险管理和内部控制系统充足且有效实施，集团遵守相关规定[132] - 报告期内聘请外部服务提供商为集团提供内部审计服务，董事会审查批准集团2022年内部审计和企业风险评估报告[132] - 2022年集团内部审核功能有效运作，资源充足，外聘服务机构经验丰富，会计及财务汇报职能资源、员工资历等充足[133][134] - 审核委员会于2022年举行一次会议，认为集团风险管理及内部监控系统足够及有效运作[133] 股东相关 - 公司于2022年6月17日举行股东周年大会，全体董事及核数师代表出席[141][145] - 公司设立网站www.tomson.com.hk，适时发布公司通讯及监管公告[142][145] - 持有公司股本中合共不少于十分之一投票权的股东有权要求召开股东特别大会[144][146][149] - 若董事会在有效请求书投送21天内未召开股东特别大会，请求者可自行召开[14