公司上市及股权结构 - 公司于1996年9月起在联交所主板上市，每手股数为2000股[24] - 1999年First Action收购公司约20%已发行股本，2014年4月前达29.48%；2014年4月2日First Action出售股份，基信收购后成为最大及控股股东，报告日期股权约为50.66%[35] - 截至2022年3月31日公司集团架构显示各子公司持股比例[38] - 截至2022年3月31日，黄良柏直接实益拥有599,665股，透过受控制企业拥有241,535,555股，总计242,135,220股，占已发行股本50.79%；黄焯安拥有3,585,611股，占比0.75%；卢文波拥有2,297,130股，占比0.48%[184] - 伍丽意女士共同权益持有公司普通股599,665股，占已发行股本0.13%[199] - 伍丽意女士配偶权益持有公司普通股241,535,555股，占已发行股本50.66%[199] - 基信作为实益拥有人持有公司普通股241,535,555股，占已发行股本50.66%[199] - 远诺受控制企业权益持有公司普通股241,535,555股，占已发行股本50.66%[199] - Cathay International Corporation作为实益拥有人持有公司普通股109,558,768股，占已发行股本22.98%[199] 公司业务收购历程 - 1997年，公司收购泰丰游览车有限公司及Trade Travel (Hong Kong) Limited 100%股权[28] - 2000年公司收购重庆大酒店60%股权，2017年达100%；2004年收购湖北神州100%股权；2006年收购毕棚沟旅游51%股权，2017年达67.8%[33][34] - 2003年，公司收购环岛旅运有限公司100%股权[29] - 2004年起，公司发展出设有六条24小时跨境穿梭巴士线的网络[29] - 2011年，环岛分别收购中港通集团有限公司及中港通客运集团有限公司90%股权（2014年12月达100%）及显运991集团100%股权[29] - 2014年，公司收购鹏运交通实业集团100%股权[29] - 2016年和2018年，公司分别收购友联旅游巴士有限公司集团及惠康旅游巴士有限公司100%股权[30] - 2017年，集团与其他四家本地运营商组成港珠澳大桥穿梭巴士有限公司[32] 公司业务运营数据（2022年） - 2022年3月31日，集团运营约1301辆非专营公共巴士及449辆豪华轿车[27] - 2022年非专营巴士中国内地/香港跨境服务收入5193千港元，本地定期班次755920千港元，非定期班次61914千港元[41] - 2022年豪华轿车收入42631千港元，专营巴士及公共小巴125935千港元，中国内地业务209734千港元，其他724千港元[41] - 2022年收入总额1202051千港元，年度溢利/（亏损）为(136000)千港元[41] - 2022年非专营巴士经营车辆1301辆，专营巴士及公共小巴156辆，豪华轿车449辆，车队总数1906辆[41] 公司财务关键指标变化 - 公司2022财年综合亏损净额约1.36亿港元，较2021财年的约4400万港元增加209.1%[58][62] - 公司2022财年收入约12.02亿港元，较2021财年的约10.84亿港元增加10.9%[58][62] - 公司2022财年每股亏损29.4港仙，2021财年每股亏损9.8港仙[58] - 董事会不建议就2022财年派發末期股息，2021财年亦无[59] - 2022财年政府补贴减少至约3400万港元，2021财年获批补贴约2.42亿港元[62] - 剔除补贴后，公司业绩按年改善40.6%或约1.16亿港元[62] - 2022年3月31日，未偿还的债项总额约为19.34亿港元，2021年为19.11亿港元，资产负债比率约为88.4%，2021年为84.4%[82] - 2022年3月31日止年度，公司收入为12.02051亿港元，经营亏损1.36497亿港元，年度亏损1.36亿港元[161] - 过去五年资产总值分别为48.70951亿港元（2018年）、53.08043亿港元（2019年）、52.23173亿港元（2020年）、51.26868亿港元（2021年）、51.12795亿港元（2022年）[162] - 2022年3月31日，公司可供分派储备约为7204.7万港元，股份溢价账约为6.76246亿港元[169] 各业务线数据关键指标变化 - 2022财年跨境非专利巴士业务收入约500万港元，较疫情前同期减少逾99%[64] - 2022财年本地非专利巴士业务收入约8.18亿港元，较上年度约7.38亿港元增加10.8%[65] - 2022财年豪华轿车服务收入约4300万港元，较上年度约3100万港元增加38.7%[67] - 本地豪华轿车接送服务收入约1600万港元，较上年度约1400万港元增加14.3%[68] - 中国内地与澳门之间跨境专车接送服务收入约2700万港元，较上年度约1700万港元增加58.8%[68] - 屿巴本年度票价收入约1.26亿港元，较上年度约1.15亿港元增加9.6%[69] - 集团旗下中国内地业务本年度收入约2.1亿港元，较上年度约1.86亿港元增加12.9%[70] 公司子公司权益及业务情况 - 公司拥有99.99%股权的附属公司屿巴为以大屿山为基础的专营巴士公司[28] - 毕棚沟总面积约613.8平方公里，距成都约200公里，2012年起为国家4A级旅游景区[34] - 截至2022年3月31日，集团拥有毕棚沟旅游67.807%股本权益[71] - 截至2022年3月31日，集团拥有重庆酒店100%股本权益[74] - 截至2022年3月31日，集团拥有湖北神州100%股本权益，营运210条巴士线，共有417辆巴士（2021年为492辆）[75] - 集团与湖北康瑞斯订立协议出售湖北神州股权，代价为约2.214亿港元[78] - 集团促使湖北神州向湖北康瑞斯指定公司出售物业，代价不超3000万港元[78] - 因湖北康瑞斯未履行付款责任，董事会决定采取法律行动终止交易[78] 公司管理层信息 - 公司主席黄良柏66岁，巴士业务运营超45年，为香港公共巴士同業聯會主席[43] - 黄焯安38岁，2011年加盟集团，任公司行政总裁[44] - 卢文波43岁，2004年加盟集团，任公司首席财务官[45] - 陈炳焕77岁，自1996年起成为公司独立非执行董事[45] - 方文杰46岁，自2016年起成为公司独立非执行董事[47] - 陈方刚46岁，自2016年起成为公司独立非执行董事[48] - 黄焯添33岁，2014年加入集团，任集团首席营运官[49] - 郑敬凯63岁，为集团中国业务总监，1990年加盟集团[51] - 冯伟翔59岁，2017年12月加盟集团，任集团旅游及项目发展总经理[52] 公司未来展望及策略 - 物流和旅游是香港支柱产业，公司受益于大湾区规划和一带一路政策对发展有信心[36] - 2022年上半年，集团财务表现面临诸多挑战和不确定性，管理层将调整业务策略并实施成本控制措施[79] - 集团预计新冠疫苗接种率上升等因素有利于中港澳重新商讨免检疫通关安排[79] - 集团采取审慎融资及理财政策，密切关注港元兑人民币汇率，必要时对冲外汇风险[83] 公司人力资源管理 - 2022年3月31日，集团于香港、中国内地及澳门雇用约3700名雇员，2021年为3900名[84] - 集团在招聘、酬金等方面以雇员资历等为标准，定期审核酬金及晋升[84] 公司重大事项 - 公司将由2022年8月18日至23日暂停办理股份过户登记手续[60] - 年内集团无附属公司等重大收购和出售、重大投资及重大投资或资本资产未来计划[85][86][88] - 2022年3月31日，集团无重大或然负债，2021年也无[89] - 公司截至2022年3月31日遵守企业管治守则，2023年适用新版规定[91] - 年内，集团作出80万港元的慈善及其他捐款[170] - 集团五大客户及最大客户所佔营业额分别少于18%及约6%，五大供应商及最大供应商所佔采购额分别约为61%及25%[171] - 董事会不建议就本年度派发现金股息[157] - 公司主要业务为投资控股，年内主要业务性质无显著变动[155] - 公司或其附属公司年内无购买、赎回或出售本公司上市证券[166] - 2021年6月25日，公司全资附属公司订立最高为18亿港元的定期贷款融资协议[167] - 公司公司细则或百慕达法例无优先购买权规定[164] 公司治理结构及运作 - 2022年3月31日，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[95] - 截至2022年3月31日，董事会符合上市规则，至少委任三名独立非执行董事，其中一人具备专业资格或会计等相关财务管理专业知识[100] - 董事会每年最少召开四次会议，可按需召开额外会议[102] - 截至2022年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，一般每年与管理层及外聘核数师召开两次会议，也会与外聘核数师单独会面[105] - 审核委员会于截至2022年3月31日止年度共开会两次[107] - 公司截至2021年9月30日止六个月之中期业绩及截至2022年3月31日止年度之年度业绩已由审核委员会审阅[108] - 截至2022年3月31日，提名委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成[109] - 截至2022年3月31日止年度，提名委员会曾召开一次会议[111] - 截至2022年3月31日，薪酬委员会由1名执行董事及3名独立非执行董事组成[120] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，审阅公司薪酬政策及架构等[123] - 截至2022年3月31日止年度，高级管理层薪酬在零至100万港元有2人，100.0001万至200万港元有2人[123] - 截至2022年3月31日止年度，共举行4次定期董事会会议[125] - 截至2022年3月31日止年度，董先生接受不少于15小时相关专业培训[128] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会每年审阅董事会架构等[112] - 公司采纳董事提名政策，列明董事提名及委任相关标准及过程等[115] - 薪酬委员会主要职能包括向董事会提供薪酬政策建议及批准薪酬组合等[120] - 董事会负责厘定公司企业管治政策及履行相关职能[124] - 各董事出席2022年3月31日止年度董事会、委员会会议及股东大会的记录有详细展示[126] - 截至2022年3月31日止年度，公司为董事举办内部培训课程，全体董事均出席相关培训并阅读相关材料[129] - 截至2022年3月31日止年度，向安永会计师事务所支付或应付的费用总计4209千港元，其中周年审核费用3290千港元，非审核相关服务费用919千港元，税务合规服务费用639000港元[134][135] - 董事确认负责编制截至2022年3月31日止年度能真实及公平反映集团财务状况的公司财务报表[132] - 董事不知悉会对集团持续经营能力产生重大疑问的重大不明朗因素[133] - 年内，董事会与审核委员会对于挑选及委任外聘核数师并无分歧[136] - 董事会透过审核委员会于截至2022年3月31日止年度检讨集团风险管理及内部监控制度成效，对其充足性、成效及效率满意[142] 公司股东权益及沟通 - 公司设立网站www.kcbh.com.hk促进与股东及投资者有效沟通，年内未更改公司细则[143] - 为保障股东利益及权利，股东大会就各事项提呈独立决议案，决议案按上市规则以投票方式表决，结果将公布[145] - 持有不少于公司缴足股本（附有股东大会表决权权利）十分之一之股东可要求董事会召开股东特别大会，董事会须于要求送达后两个月内召开[146] - 欲于股东大会上提案的股东可通过召开股东特别大会进行[148] 公司股份及债券情况 - 目前根据公司购股计划可授出的购股涉及最高股份数目为46,168,600股，相当于2019年8月20日已发行股份数目10%及报告日期已发行股份约9.68%[190] - 截至2022年3月31日，雇员持有的购股数目为13,500,000股，授出日期为2019年4月23日，行使期限为2019年4月23日至2029年4月22日，行使价为每股4.30港元（授出日期）[194] - 截至2022年3月31日止年度，公司并无任何已发行债券[189] - 截至2022年3月31日止年度，公司并无订立任何股票挂钩协议，也不存在