财务数据 - 2023年收益为2.016亿港元，同比上升4.3%，2022年为1.932亿港元[5] - 2023年科技相关收益为1.967亿港元，同比上升5.0%，2022年为1.873亿港元[5] - 2023年总资为6.094亿港元，同比上升3.0%，2022年为5.916亿港元[5] - 2023年除所得税前溢利为2280万港元，同比下跌11.5%，2022年为2570万港元[5] - 2023年资产净值为5.287亿港元，同比上升9.4%，2022年为4.834亿港元[5] - 2023年在投资物业之非现金公允价值变动前的除所得税前溢利为2780万港元，同比上升43.3%，2022年为1940万港元[5] - 2023年杠杆比率为0.09，同比下跌40.0%，2022年为0.15[5] - 集团实现收益2.016亿港元，增长4.3%，税前溢利为2280万港元，减少11.3%[27] - 集团在投资物业之非现金公允价值变动前的除所得税前溢利2780万港元，增长43.3%[28] - 截至2023年4月30日财政年度，公司收入增加4.3%至2.016亿港元，除税前溢利减少11.3%至2280万港元[59] - 2022年全球软件及IT服务科技支出超2万亿美元，其中IT服务增至1.2万亿美元，科技设备支出下降11%至7000亿美元[53][55] - 集团年内收入增加4.3%至2.016亿港元，科技分部收入增加5.0%至1.967亿港元[80] - 科技相关业务收入增长5.0%至1.967亿港元，本年度溢利为3990万港元[87] - 物业分部于2023年4月30日录得未变现公平值2.341亿港元，回顾年度租金收入为430万港元[92] - 金融服务相关业务收入为60万港元，录得亏损约110万港元[94] - 2023年2月8日公司全资附属公司完成收购Greenie EdTech 51%股权，代价2040万港元，其中约1260万港元现金支付，约780万港元通过配发及发行2050万股代价股份支付[101] - 2023年4月30日公司现金及银行结余约1亿港元，2022年约8400万港元；流动比率为3.7，2022年为2.9；总权益为5.287亿港元，2022年为4.834亿港元[104][105] - 2023年4月30日负债比率为0.09，2022年为0.15[106] - 2023年4月30日以港元计值的银行借贷约4130万港元，2022年约4350万港元；银行透支融资约410万港元，2022年约2620万港元[109] - 2023年4月30日非全资附属公司订立的其他以港元计值的抵押贷款约100万港元，2022年约130万港元[110] - 2023年4月30日集团并无任何重大或然负债，2022年无[111] - 2023年4月30日集团银行借贷抵押包括总账面净值约1.832亿港元的投资物业、约1030万港元的租赁土地及楼宇，以及公司提供的无限额公司担保[112] - 截至2023年4月30日集团并无任何资本承担，2022年无[114] - 2023年4月30日集团于香港及中国大陆共聘用45名雇员，2022年为55名；本年度总员工成本约910万港元，2022年约1180万港元[115] - 2023年4月30日及2022年4月30日集团并无账面价值占总资产5%或以上之重大投资[103] - 截至2023年4月30日，公司可供分派储备约为2.656亿港元，2022年为2.593亿港元[143] - 集团五大客户销售额少于本年度总收益的30%[158] - 集团五大供应商采购额少于本年度总采购额的30%[159] - 截至2023年4月30日，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[161] 业务发展规划 - 公司预计扩大和深化数字生态系统，整合人工智能技术、数据驱动的智能等[9] - 公司打算为子公司Claman Global Limited发展战略联盟，推动关键性国际活动业务增长[10] - 公司预计加强对主要国际活动、支付服务等的资料驱动和人工智能管理[11] - 集团打算加快推进Fringe Backer Events的综合SaaS服务、VR和AR[13] - TeamSoft建立强大市场战略伙伴关系，开发运营管理企业级SaaS移动企业资源平台[14][15] - TeamSoft开发面向中小企业的行业特定功能和产品，扩大分销网络[16] - 公司认为英国和欧盟是潜在增长市场，已在英国建立业务存在[17][18] - 公司打算建立更多虚拟和混合会议、展览和活动以及移动营销业务的商业伙伴关系[20] - 集团预计将越来越多地部署人工智能重新定位企业和客户体验[30][31] - 公司预计完成和进行新的收购，增加商业科技方面的业务、管理和销售技能，还将投资未来重要领域的研究[39][40] - 公司通过在英国设立办事处管理业务和运营来扩大全球业务，将继续国际扩张并提供咨询服务[41] - 公司将加强商业科技服务和解決方案生态系统的广度和深度，扩大团队和人才基础，建立合作伙伴关系[44] - 公司预计生成式人工智能和机器学习等新科技将成为重点科技，可能使软件和信息技术服务行业受益[45] - 公司扩大虚拟及混合会议和展览以及移动营销业务的战略联盟和市场联营合作[79] - 公司将扩大商业科技服务及解决方案生态系统的广度和深度，继续扩大团队和人才基础[82] - 公司期待完成新收购，潜在收购包括Rosarini International Limited的时尚服饰科技业务股权[83][84] - 公司在英国设立办事处及业务，将继续在国际上扩张，包括提供咨询服务改善或开发客户商业模型[85] - 公司潜在收购Rosarini International Limited时尚服饰科技业务40%股权，代价2200万港元[98] - Rosarini卖方额外授予公司收购Rosarini最多11%股权的权利，行使价610万港元[99] - 若行使全部权利，公司将持有Rosarini 51%股权，其财务业绩将合并入集团账目[100] 业务介绍 - 集团科技及相关业务提供软件和IT服务、咨询和业务解决方案[29] - 公司主要创收养业务为科技及相关业务，提供软件、IT服务及相关咨询和业务解决方案[56] - 公司利用科技及业务专长和行业知识，支持香港和海外客户业务，提供具成本效益选择[57] - 公司核心科技业务成功归因于战略伙伴关系、灵活组织结构、云平台专业知识等因素[60] - 公司TeamTech业务开发、运营和管理企业级SaaS移动企业资源平台[62] - 集团FringeBacker Events业务为大型国际活动行业开发、运营和管理云端平台，Greenie EdTech业务专注远程学习和培训行业[64] - 集团通过交叉销售和利用不同能力及经验，为客户提供独特业务成果，有跨境需求时部署24/7无边界服务基础设施和与位置无关的工作方法[65] - 集团重视研究和预测客户未来商业科技需求，提前部署科技开发和投资决策[66] - 截至2022年4月30日财政年度，集团投入资源研发新技术和商业应用，当前财政年度持续产生成果[67][68] - 本财政年度集团拓宽和深化客户关系，探索新商机和部署新科技等的方法[69] - 集团通过早期研究策略成为多个商业科技领域的领导者或开拓者[70] - 该策略成功率提高，为集团带来回头客业务，与客户建立牢固关系等[71] - 自2007年以来，集团从事科技及相关业务，重点是商业科技应用程式组合等[72] - 本财政年度集团科技产品及服务生态系统实现多项业务扩展及发展里程碑[73] - 集团持续发展多元化客户群，在多地获取客户成功，设立英国/欧盟地区总部，服务客户涵盖广泛范围[73] - 公司最受欢迎的解决方案及服务包括企业架构设计及审查、数码采用及科技转型等[74] - FringeBacker Events扩大业务及销售运营，以满足疫情后大型国际活动数码管理需求，并获委任为香港渣打马拉松等活动提供科技[76] - FringeBacker Events开发财务管理解决方案，其即时无现金活动支付系统可加速和推动客户新的付费收入[77] - TeamTech Digital的TeamSoft开发SaaS工作效率及团队协作移动应用程式，还开发行业特定功能及产品以提高市场渗透率[78] - 公司科技相关业务提供软件、IT服务及咨询等解决方案[86] - 公司物业相关业务双管齐下，管理商用、住宅和停车场物业[90] - 公司金融服务相关业务从事证券交易及其他金融业务[94] 市场环境 - 截至2023年4月30日财年，全球、区域及香港经济指标受乌克兰战争、新冠疫情预防措施和边境管制等影响[50] - 乌克兰战争导致全球供应链中断、通货膨胀和利率上升，新冠疫情措施和边境管制使客户面临业务和物流困境[50][51] - 全球、区域和香港商务工作仍具挑战，但软件和信息技术服务支出预计将继续增加，利于公司业务前景[47] - 全球商务活动充满挑战，但软件及资讯科技服务支出预计增加，有利于公司业务前景[81] 公司治理 - 徐斯平65岁，自2005年起为公司董事，曾于1983 - 2000年约18年担任国家经贸委和发改委多个高级政策职位[117] - 冯嘉强60岁，自2005年起为公司独立非执行董事，在会计及金融方面拥有逾30年经验[118] - 林家礼博士64岁，自2005年起为公司独立非执行董事，担任审核及薪酬委员会主席等职[119] - 林家礼博士持有多所大学多个学位，拥有众多专业身份[120] - 林家礼博士曾任香港数码港主席等多个社会职务，现参与多个政府委员会工作[122] - 林家礼博士担任香港航天科技集团有限公司执行董事，多家公司独立非执行董事或非执行董事[124] - 本年度及报告日期的执行董事为黄达扬和徐斯平，独立非执行董事为冯嘉强、林家礼和王文雅[135] - 黄达扬和徐斯平将依章轮值告退，且符合资格并愿在应届股东周年大会上膺选连任[135] - 拟于应届股东周年大会上重选的董事，无集团一年内无须支付补偿（法定补偿除外）即可终止的服务合约[136] - 公司收到各独立非执行董事确认其独立性的年度确认书，认为全体独立非执行董事具备独立性[137] - 截至2023年4月30日止年度之关连方交易构成完全获豁免持续关连交易[138] - 集团于本年度并无慈善捐款，2022年也无[141] - 年内集团并无任何资本承担，2022年也无[147] - 于报告日期后及直至报告日期并无发生重大事项[148] - 除新购股计划外，年内公司或其附属公司无参与可令董事获益的安排[152] - 公司维持上市规则规定的公众持股量[162] - 国卫会计师事务所有限公司于2020年6月26日辞任，中审众环于同日获委任为核数师，过去三年无更换[164] - 中审众环将在应届股东大会退任并可重新委任，委任及授权董事厘定薪酬决议将提呈[165] - 回顾年度公司遵守企业管治守则，除C.1.8、C.2.1及B.2.2条文[168] - 公司未就针对董事法律行动投保，认为法律风险低[169] - 公司主席与行政总裁职务由黄达扬一人担任，董事会认为架构适合[170] - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事共五名成员组成[174] - 董事会职能为制订企业策略及业务发展，定期开会讨论运营和评估财务表现[176] - 截至2023年4月30日年度内董事会举行三次会议，董事可电子方式参会[177] - 主席及行政总裁职位目前由黄达扬担任，负责制定集团策略[179] - 董事会将适时考虑拆分主席及行政总裁角色[180] - 各董事须至少每三年轮值退任一次[181] - 截至2023年4月30日，全体独立非执行董事任职超九年，其委任需股东批准[182] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，履行多项职责[183] - 董事会将企业管治职能转授予审核委员会[184] - 审核委员会审阅集团中期和年度报告、重大会计政策等多项职责[185] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，负责制定薪酬政策等[186] - 董事薪酬组合根据个人表现等每年检讨[187] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，负责制定提名政策等[189] - 提名委员会评估独立非执行董事独立性并就重选退任董事提建议[191] - 公司从多方面考虑董事会成员多元化，委任以用人唯才为原则[192] - 截至2023年4月30日，董事会有一名女性成员，非单一性别董事会[194] - 公司就选举董事采纳提名政策，提供选拔和绩效评估标准与程序[195] - 提名委员会和董事会均可提名董事候选人，评估有若干选拔标准[196] - 提名委员会讨论提名并向董事会提委任建议，董事会做平衡知情决定[197] - 除退任董事及董事会提名人士外，股东提名董事需按新公司细则第88条规定提交相关书面通知[198] - 提交提名董事通知的期限从寄发指定股东大会通告翌日开始，不早于此且不迟于大会日前七日结束，期限至少七天[198][199] - 董事会及提名委员会仅考虑按程序并妥为送达所需通知的股东提名候选人[200] 股息与股权 - 董事会不建议就截至2023年4月30日止年度派付末期股息[144] - 2011年9月30日采纳的旧购股权计划于2021年9月29日届满，2022年10月31日股东批准采纳新购股计划，将于2032年10月30日届满，年内无尚未行使及已授出的购股权[146] - 2023年4月30日，董事黄达扬透过所控制机构持有公司1.32354436亿股股份，持股百分比为53.46%[150] - 2023年4月30日，主要股东Vongroup Holdings Limited、Allyking International Limited、温金海分别持有公司1.32354436亿股、3488.5万股、1718.0125万股股份，占已发行股本百分比分别为53.46%、14.09%、